徐汇区比特大陆律师

[导读]:北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护(币圈OTC)、虚拟货币投融资商事纠纷、银行卡申诉解冻等业务领域。联系电话:15000397177(助理)“资本充斥的地方,除了韭菜丛生,还布满了恶,币圈尤甚。近期笔者代理数起涉及币圈交易的刑事案件,遍布上海、湖南、山东、浙江等地 ...

  北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师

  擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护(币圈OTC)、虚拟货币投融资商事纠纷、银行卡申诉解冻等业务领域。

  联系电话:15000397177(助理)

  “资本充斥的地方,除了韭菜丛生,还布满了恶,币圈尤甚。

  近期笔者代理数起涉及币圈交易的刑事案件,遍布上海、湖南、山东、浙江等地,那些所谓的犯罪嫌疑人都呈现出学历低、年龄小的特点,在深入和他们接触后,感慨万千。因为,在币圈,不仅善和恶的距离仅有一线之隔,犯罪和守法的界限也模糊不清。下面,笔者结合自己近期的办案经验,介绍下币圈中那些布满各处角落的罪恶之源”

  一、涉案背景

  首先,涉及到普通个体交易的币友们或者专业OTC商家因交易虚拟货币的行为被公安机关列为犯罪嫌疑人进行侦查的,大部分情况都是因为在交易中收到了涉嫌诈骗案件的赃款,这是犯罪份子的洗钱行为。

徐汇区比特大陆律师

  而赃款几经流转,到了币友们的交易账户里,那么在公安机关的侦查中,他们一般会依据资金的流向来所锁定犯罪嫌疑人,也就是说,无论对买卖虚拟币的钱款是赃款知情与否,只要账户被赃款流经,那么都有可能被公安机关列为犯罪嫌疑人,成为公安机关的侦查对象。通过追索资金流向来锁定犯罪嫌疑人,这在公安机关的办案角度来说,是完全可以理解的,因为在诈骗分子洗钱的过程中,一定是一条洗钱的锁链,要经过层层洗涤才能使得赃款淡化污色。在这条锁链中,资金流向就是最重要的线索,真正的犯罪份子要保证钱款在层层洗涤后回到自己的腰包里,所以站在公安机关的角度,钱款流转涉及的每一层人员,在客观上都为洗钱行为进行了帮助行为,都有可能是犯罪集团的一员。

  二、何种异常交易行为会被办案人员认定为

  是洗钱行为的帮助行为呢?

  币圈庞大,正当交易的币友们占了大多数,犯罪份子毕竟是少数。正如菜刀发明的本意只是为了切菜,而不是为了砍人一样。数字货币本源的共识,是为了对抗一种货币的主导地位,是为了对抗通货膨胀,是本着营造出一个去中心化的金融体系,不要让大部分普通百姓成为资本的韭菜,而恰恰数字货币的诞生也被一些犯罪份子利用,成为了洗钱的工具,让正当交易的币友们也陷入了涉嫌犯罪的危机和困境。在此结合实务中与公检法交流的经验,特对正当交易的币友们进行以下高危交易行为的警示,避免操作不当涉嫌刑事犯罪:

  01.场外交易

  很多币友在涉足虚拟币的交易中,都是在火币网、中币网、币安网或者okex上进行交易的,这些平台是国内公认的比较大、比较正规的平台,在平台上交易相对来说,是常态行为。那么与之相对的,场外交易在办案人员眼里是如此突兀,明明有正规平台,为什么不走?这就属于明显异常。虽然站在虚拟货币行业交易的背景下,交易无非就两种,场内和场外,场外交易也着实存在着诸多的便利,比如:银行卡不容易被冻结、交易额度不受限制等。这就好比原本的x宝卖家,常年在x宝平台上交易,又将经常交易的老客户引流到自己的微信上,建立微信客户群进行交易一样,这些群体之间已经有了一定的交易信任基础,在一定程度上彼此认可对方资金及货物的安全性,在微信交易也极其便利,于是大家选择了脱离x宝平台而在微信进行交易。但是在没有行业背景的人眼里、在不熟悉虚拟货币交易人员的眼中,这就是极端异常的行为,即会有可能被推定,交易行为异常。

  所以,在此笔者提醒各位正当交易的币友,不要贪图一时交易的便利性,而选择场外交易。场外交易本身就是高危险性的举动,一旦被办案人员列为犯罪嫌疑人又存在场外交易,会极大的增加嫌疑性,很难解释的清。

  02.价格异于市场行情

  目前USDT 的价格幅度相对稳定,买入价格大概在6.42—6.45左右,而出售的价格大概在6.43-6.45,实际在买入与出售之间,区间浮动不过1-2分钱左右,那么如果币友们交易的价格比这个区间浮动要大,哪怕大了1-2分钱,就等于利润翻了一倍。这在办案人员眼中,已经属于价格明显高于市场行业。我们知道的确存在部分小平台,出售USDT的差价是高于上述市场行情的,而趋利也是人之常态。本质来说,币友们进行虚拟货币的买卖,也只是为了进行搬砖套利,交易也需要时刻盯盘,关注行情,赚些辛苦钱。但是,如果是在小平台进行交易,又明显高于市场差价,就需要币友们务必要尽到审核买家资金来源的义务,留下关于正当交易的证据,以防涉及到调查时,有证据可以自证清白,至少能证明自己曾尽到了资金审核的义务。

  03.聊天软件的选择

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