。所有案例均系违反《个人外汇管理办法》第三十条：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 此次通报案例中，涉案金额与罚处金额最高的是山东籍张某非法买卖外汇案
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外汇局通报两起高额非法外汇买卖案例 涉案金额破千万美元
发布时间：2022-01-14 评论高的是浙江籍陈某非法买卖外汇案。在2018年5月至2020年7月的两年多里，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为
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【市场洞察】跨境互联网券商被指无照展业 监管定调对富途老虎冲击有多大？
发布时间：2021-11-09 评论网券商一直处于中国证券监管和外汇管理灰色地带。兴业证券分析师许盈盈此前指出，监管面向跨境互联网券商态度有待明确，业务经营尚存局限。 目前我国资本项目下的外汇收支尚未完全开放，根据《个人外汇管理办法实施
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外汇局年内第六次通报外汇违规案例 境外个人再被点名
发布时间：2021-10-30 评论买卖外汇案中，涉案人违反的是《个人外汇管理办法》第三十条“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 而本次涉案金额最高、处罚力度最强的案件则是一桩涉境外个人案
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凯尔莫罕幽灵（财新网iPhone版）229天13小时43分55秒前
继续强化管控！不能让外汇管理放松
非法买卖外汇用于跨境赌博又被罚 最高处罚167万元
发布时间：2021-09-10 评论非法买卖外汇，另一种是非法移机境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖外汇用于境外赌博活动。两种行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融
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通过地下钱庄买卖外汇 涉案个人和企业共被罚2834万元
发布时间：2021-07-17 评论行外汇买卖的非法行为。本次通报的10起地下钱庄案例中，有7个案例违反《个人外汇管理办法》第三十条：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”其余3个违反《结汇、售
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叶展侠（财新网iPhone版）335天11小时22分36秒前
义乌商贩 打错了
7878357（北京市）335天11小时42分8秒前
不少以义务商贩为代表的小型外贸商，错字喽
个人出借出售收款码、银行卡参与跨境赌博 或涉刑责
发布时间：2020-07-24 评论用于赌博被处罚 2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五
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财新网友6rO5Cc（财新网Android版）692天15小时46分32秒前
网上用收款码骗钱的例子太多了，早该出手打击了。
个人想购买美元来存款和理财，是购汇还是购钞划算?
发布时间：2018-09-17 评论