拟2亿收购洁昊环保56.64%股权 国中水务今日召开重(10)

  我这边主要有两个问题想问公司,第一是上市公司主营的污水处理、自来水供应和环保工程技术服务与标的资产主营的烟雾气环保设备研发设计生产销售分属不同的业务,建立企业管理团队保证管理团队的稳定,留住原有客户等都是收购后所要面临的整合问题。请结合上市公司实际控制人、管理团队的经历和背景说明重组后对标的资产进行整合及管控的措施的可实现性。

  第二个问题是与同行业的上市公司相比,说明一下标的公司及其产品的核心竞争力,谢谢。

  主持人-国中水务蔡谷�� :

  感谢上海证券报的记者,第一个问题我们有请黑龙江国中水务股份有限公司董事副总裁、首席运营官丁宏伟先生回答,谢谢。

  国中水务首席运营官丁宏伟 :

  各位来宾大家下午好,我就这个问题来做一个解答。本次交易完成后上市公司将成为洁昊环保的控股股东,为确保上市公司对洁昊环保的有效控制以及洁昊环保的财务制度和内控制度和上市公司的体系保持一致,双方在交易的文件、发行股份购买资产的协议中做了相关的约定。标的资产交割日后洁昊环保根据上市公司治理及规范运作的相关文件和挂牌公司的法人治理结构要求对设立董事会和监事会,届时上市公司有权向洁昊环保推荐不少于洁昊环保公司章程规定的董事会非独立董事总人数1/2的董事候选人,同时向洁昊环保监事会推荐1名监事候选人选,上市公司有权向洁昊环保派出1名财务负责人,以保证洁昊环保的财务制度和内控体系与上市公司保持一致。交易对方承诺标的资产交割日后交易对方所持的标的资产公司剩余股份对应的表决权对上市公司推荐的董事和监事候选人当选投票通过。同时标的公司在交割日后会以三会为抓手,股东会确定战略方向,董事会确定新的激励机制和授权体系,全面实行预算管理,监事会对内控和风控体系进行进一步的完善。上市公司也积极支持洁昊环保的业务开发和拓展工作,经上市公司认可的洁昊环保可以择机整合国内同行业企业。

  此外根据附件生效发行股份购买资产协议自协议签订之日起洁昊环保的核心成员肖惠娥等将至少为标的公司或其子公司服务四年,保持洁昊环保核心团队的稳定性。通过以上三个方面实现对标的资产的有效整合和控制权。谢谢。

  主持人-国中水务蔡谷�� :

  感谢丁宏伟总经理的回答,下面由肖总来回答第二个问题,谢谢。

  洁昊环保董事长肖惠娥 :

  关于与同行公司的比较,我们的核心竞争力。洁昊环保作为一家烟雾气环保设备的制造商在所在的细分领域直接的竞争对手比较少,在脱硫行业中间主要的产品设备也是我们销售里面比较大的一个设备的除雾器,我们的竞争对手是瑞典的Munters、德国RPT、美国的Agilis,这些国外的代理企业及其在中国的代理商。在脱硝行业我们的竞争对手是美国的Fuel Tech中国的企业叫洛卡,所以竞争的企业数量不多。在具备核心竞争力的情况下又分几点来说:

  1、技术研发优势。洁昊环保通过自主的研发取得了多项自有技术工艺,包括除雾器的原材料改进技术,除雾器片的拉伸技术。湿式静电除尘器的电容线的生产工艺,模块集成的组装技术,SNCR脱硝技术等这些技术都是我们公司自己研发,使得洁昊环保的产品在环境的适应,生产的效率,产品的质量等方面能较好的满足客户需求。同时也铸造了较高的技术工艺壁垒。

  2、行业经验优势。洁昊环保的除雾器净化系列,脱硝系列,湿式静电除尘器系列的产品,为客户现场的实际的参数,实际的生产环境以及应用状况的复杂来针对它的个性化设计,目前污染治理需求等因素专门设计制定的环保的设备具有较强的个性化特点,因为它是一对一的,没有复制性,煤电厂、核电厂的烟气成分,里面烟气所有的含量最后突出的指标都是不相同的,所以是个性化设置的设备,针对性比较强,技术要求比较严。

  结合环保设备的生产领域,针对行业的特性以及发展的趋势有着深刻的理解,针对项目具体实施过程中间与下游客户进行较好的沟通,我们的售后服务中心常年在项目上安装指导,调试指导,运行指导,并且掌握一线的技术数据来调整我们的设备生产制造应用的工艺跟应用的技术。了解掌握了所有企业跟使用单位实际的使用习惯,凭借他们多年的设计开发经验,满足开发、更新这些企业需求的个性化产品。所以洁昊环保曾经获得了多个行业应用高度的评价,并且我们的除雾器是GBC国标的制造商,因为我们除雾器在国内有个国标,国标的制定商是我们。

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